IndustrieTreff - Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter 2016

IndustrieTreff

Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter 2016

ID: 1351387

Geldwäschebeauftragter 2016


(industrietreff) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Research- und Kontrollhandlungen sowie Research- und Kontrollhandlungen.


> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen

> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte

> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

01.06.2016 Frankfurt am Main

06.09.2016 München

02.11.2016 Frankfurt am Main


Ihr Nutzen:


Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen


Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:


+ S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''''
+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Überblick''''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'''' (Umfang ca. 80 Seiten)


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.




Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!


Themen in dieser Meldung:


Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München



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Datum: 29.04.2016 - 12:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1351387
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

München


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Forschung und Entwicklung


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