EANS-Hauptversammlung: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Einberufung der
Hauptversammlung
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Pfeiffer Vacuum Technology AG Asslar
ISIN DE0006916604
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 22. Mai 2012, 14:00 Uhr, in die Stadthalle in 35578
Wetzlar, Brühlsbachstr. 2B, herzlich ein. Einladung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Pfeiffer Vacuum
Technology AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2011. Vorlage des Lageberichtes für die Pfeiffer Vacuum Technology AG
und den Pfeiffer Vacuum Konzern, des Berichts des Vorstands über die
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Die vorgenannten Unterlagen sind nach den aktiengesetzlichen
Vorschriften der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Zu
Tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten
Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
bereits am 13. März 2012 festgestellt beziehungsweise gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum
31. Dezember 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 99.175.445,58
wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von Euro 3,15
auf jede dividendenberechtigte Stückaktie
für das Geschäftsjahr 2011 Euro 31.083.125,85
Vortrag auf neue Rechnung Euro 68.092.319,73
Euro 99.175.445,58
Die Dividende ist am 23. Mai 2012 zahlbar.
Der Gewinnvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft derzeit
keine eigenen Aktien hält, die gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt wären. Bis zur Hauptversammlung kann sich durch
den Erwerb eigener Aktien die Zahl der dividendenberechtigten Aktien
vermindern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von
Euro 3,15 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung
ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung für das Geschäftsjahr
2011 vor.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung für das Geschäftsjahr
2011 vor.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor,
die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Eschborn/Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer sowohl für den
Jahresabschluss der Aktiengesellschaft als auch für den
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts
und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich bis zum 15. Mai 2012 bei der Gesellschaft unter
nachfolgend genannter Adresse schriftlich, per Telefax oder in
Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Zum Nachweis
genügt ein in Textform ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 01. Mai
2012 (0.00 Uhr) ("Nachweisstichtag") zu beziehen und muss der
Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache unter nachfolgender
Adresse bis spätestens am 15. Mai 2012 zugehen:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 2.1.1 AGM Service
60261 Frankfurt am Main
Telefax +49 (0) 69/136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten(at)commerzbank.com
Für den eingereichten Nachweis des Anteilsbesitzes erhält der
Aktionär oder sein Bevollmächtigter eine Eintrittskarte zur
ordentlichen Hauptversammlung. Anders als die Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes ist die Eintrittskarte jedoch nicht
Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der Vereinfachung des
Ablaufs an der Einlasskontrolle für den Zugang zur Hauptversammlung.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer
den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz
zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für
die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach
dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für Erwerbe und
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter
entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, z. B.
die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere
Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der
rechtzeitigen Anmeldung des Aktionärs bis zum 15. Mai 2012. Für den
Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevollmächtigt, kann die
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die
Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen.
Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der
Eintrittskarte. Bitte beachten Sie, dass die Bevollmächtigung der von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der
Hauptversammlung nur bis zum 21. Mai 2012 (12:00 Uhr) unter
nachfolgend genannter Adresse möglich ist.
Sofern nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, eine
andere nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person, ein
Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder §
53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen bevollmächtigt
wird, bedürfen die Erteilung einer Vollmacht, deren Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung der Textform (§ 126 b BGB). Für die
Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren
Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem
Bevollmächtigten erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf
steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefax: +49 (0) 6441-802-365
E-Mail: HV2012(at)pfeiffer-vacuum.de
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden
kann, wird den Aktionären, die sich form- und fristgerecht zur
Hauptversammlung anmelden, mit der Eintrittskarte zugesandt. Die
Bevollmächtigung von Kreditinstituten und gemäß § 135 AktG
gleichgestellten Personen und Vereinigungen kann auch in einer
sonstigen nach § 135 AktG zulässigen Art und Weise erfolgen; wir
weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu
bevollmächtigenden Kreditinstitute, Personen oder Vereinigungen
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie
gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.
Auch im Fall der Bevollmächtigung ist für die rechtzeitige Anmeldung
und den rechtzeitigen Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
Rechte der Aktionäre
Die nachstehenden Angaben beschränken sich auf die Fristen für die
Ausübung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, §
127 und § 131 Abs. 1 AktG. Weitergehende Erläuterungen zu den
vorgenannten Rechten der Aktionäre können auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Adresse
www.pfeiffer-vacuum.de/hauptversammlung abgerufen werden.
Das Verlangen von Aktionären nach § 122 Abs. 2 AktG, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden, muss der
Gesellschaft bis zum 21. April 2012, 24:00 Uhr, zugehen.
Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung nach § 126
Abs. 1 AktG sowie Vorschläge von Aktionären zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern nach § 127 AktG
werden auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht,
wenn sie der Gesellschaft bis zum 7. Mai 2012, 24:00 Uhr zugehen.
Das Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG kann in der
Hauptversammlung ausgeübt werden.
Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären
Anfragen und Anträge nach §§ 126, 127 AktG zur Hauptversammlung sind
an eine der folgenden Adressen der Gesellschaft zu richten:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Straße 43
35614 Asslar
Telefax: +49 (0) 6441-802-365
E-Mail: HV2012(at)pfeiffer-vacuum.de
Verlangen nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu
richten. Wir bitten, derartige Verlangen an die o. g. postalische
Adresse der Gesellschaft zu richten.
Informationen nach § 124a AktG
Die Informationen nach § 124a AktG können auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Adresse
www.pfeiffer-vacuum.de/hauptversammlung abgerufen werden.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft Euro 25.261.207,04 eingeteilt in
9.867.659 auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Aktien"). Jede Aktie
gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der
Einberufung 9.867.659 Stück. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Asslar, im April 2012
Der Vorstand
Pfeiffer Vacuum Technology AG Asslar
ISIN DE0006916604
Notice of Annual Shareholders Meeting
We cordially invite our shareholders to attend our Annual
Shareholders Meeting on Tuesday, May 22, 2012, at 2:00 pm, at the
Stadthalle, Bruehlsbachstr. 2B, 35578 Wetzlar, Germany.
Agenda
1. Presentation of the approved Annual Financial Statements of
Pfeiffer Vacuum Technology AG and of the endorsed Consolidated
Financial Statements for the year ended December 31, 2011.
Presentation of the Management Report ("Management´s Discussion and
Analysis") on Pfeiffer Vacuum Technology AG and the Pfeiffer Vacuum
Group, the report of the Management Board relating to the statements
pursuant to §§ 289 Sub-Para. 4, 315, Sub-Para. 4, German Commercial
Code ("HGB"), as well as the Report of the Supervisory Board for the
2011 fiscal year.
Pursuant to the rules of the German Stock Corporation Act, the
above-indicated documents must be made available to the Annual
Shareholders Meeting. No resolution of the Annual Shareholders
Meeting is planned for Item 1 of the Agenda, as pursuant to statutory
requirements the Supervisory Board had respectively approved or
endorsed the Annual and Consolidated Financial Statements on March
13, 2012.
2. Resolution on the appropriation of retained earnings
The Management and Supervisory Boards propose the following
appropriation of the retained earnings in the amount of EUR
99,175,445.58 as presented in the Annual Financial Statements as at
December 31, 2011:
Distribution of a dividend in the amount
of EUR 3.15 per no-par share enjoying
dividend entitlement for the 2011 fiscal year EUR 31,083,125.85
Carried forward to new account EUR 68,092,319.73
EUR 99,175,445.58
The dividend will be payable on May 23, 2012.
The proposed appropriation of retained earnings takes into
consideration the fact that the Company does not presently hold any
treasury shares which pursuant to § 71b, German Stock Corporation Act
("AktG"), would not enjoy dividend entitlement. The number of shares
enjoying dividend entitlement could decrease prior to the Annual
Shareholders Meeting through the acquisition of treasury shares. In
this case, a correspondingly modified proposed resolution on the
appropriation of retained earnings will be submitted to the Annual
Shareholders Meeting, whereby there will be no change in the
distribution of EUR 3.15 per no-par share enjoying dividend
entitlement.
3. Resolution to ratify the actions of the Management Board for the
2011 fiscal year
The Management and Supervisory Boards propose that the actions of the
Management Board for the 2011 fiscal year be ratified.
4. Resolution to ratify the actions of the Supervisory Board for the 2011
fiscal year
The Management and Supervisory Boards propose that the actions of the
Supervisory Board for the 2011 fiscal year be ratified.
5. Election of the independent auditor for the Company and the
consolidated accounts for the 2012 fiscal year
As recommended by the Audit Committee the Supervisory Board proposes
that Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, of
Eschborn/Frankfurt am Main, Germany, be appointed as the independent
auditor of both the accounts of the Company and the consolidated
accounts for the 2012 fiscal year.
Attendance at the Annual Shareholders Meeting
Only those shareholders who register with the Company at the address
indicated below in writing, by fax or in authenticated electronic
form (§ 126b, German Civil Code) in German or English by no later
than May 15, 2012 and who certify their shareholdings to the Company
shall be eligible to attend the Annual Shareholders Meeting, to
exercise their voting rights and to make motions. Certification of
the shareholdings by the custodial financial or financial services
institution shall suffice. Certification of the shareholdings shall
reference the beginning of May 1, 2012 (midnight) ("record date") and
must be received by the Company in German or English at the address
indicated below by no later than May 15, 2012:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 2.1.1 AGM Service
60261 Frankfurt am Main
Fax +49 (0) 69/136 26351
Email: hv-eintrittskarten(at)commerzbank.com
In exchange for the submitted certification of shareholdings, the
shareholder or his or her proxy will receive an admission ticket to
the Annual Shareholders Meeting. In contrast to the registration and
furnishing of proof of share ownership however, the admission ticket
shall not serve as a prerequisite for participation but merely to
simplify the admission control process. With respect to the Company,
attendance at the Annual Shareholders Meeting or exercise of voting
rights as a shareholder will only be permissible for the individual
providing the special certification of shareholdings. In this
connection, the authorization to attend the Annual Shareholders
Meeting and the extent of voting rights shall be governed exclusively
on the basis of shareholdings as at the record date. The record date
does not involve any freeze on the salability of shareholdings. Even
in the event the shareholdings or portions thereof are sold
subsequent to the record date, attendance and the scope of voting
rights will be governed exclusively by the shareholder´s
shareholdings as at the record date. The same applies analogously for
the initial or additional acquisition of shares subsequent to the
record date.
Proxies
By issuing an appropriate form of proxy, shareholders can also
have their voting rights at the Annual Shareholders Meeting
exercised by a proxy, e.g. the custodial financial institution, a
shareholder association or any other person of their choice. In
this case, too, the shareholder must register in good time not
later than May 15, 2012. Should a shareholder grant a proxy to
more than one person, the Company shall be entitled to reject one or
more of them. The Company offers its shareholders the option
prior to the Annual Shareholders Meeting of being represented as
their proxy by an individual named by the Company who is bound
by the instructions of the shareholder.
Shareholders will receive the required documents and information
together with the admission ticket. Please note that it will only
be possible to designate the individual named by the Company as
proxy by providing notification to the address indicated below by
midnight, May 21, 2012.
Should the proxy not be granted to a financial institution, a
shareholder association, any other individual designated in
accordance with the provisions of § 135, Sub-Para. 8, German Stock
Corporation Act, a financial services institution or an enterprise
operating in accordance with § 53, Sub-Para. 1, Sent. 1, or § 53b,
Sub-Para. 1, Sent. 1, or Sub-Para. 7, German Banking Act "(KWG"), the
issuance of a proxy, its revocation and certification of the proxy
made in authenticated electronic form (§ 126b, German Civil Code)
will suffice. The following address is available for notifying the
Company that a proxy has been issued or revoked and for transmitting
the certification or revocation of a form of proxy:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Strasse 43
35614 Asslar, Germany
Fax: +49 (0) 6441-802-365
Email: HV2011(at)pfeiffer-vacuum.de
A form that can be used to grant a proxy will be sent, together
with the admission ticket, to those shareholders who register
for the Annual Shareholders Meeting in the correct form and
prior to the deadline. The issuance of a proxy to financial
institutions and comparable individuals and associations pursuant
to § 135, German Stock Corporation Act, can also be effected
in any other manner permissible in accordance with § 135, German
Stock Corporation Act; we would point out, however, that in these
cases the financial institutions, individuals or associations to
whom the proxy is to be issued might require a special form of
proxy, as they are required to retain the proxy for verification
purposes pursuant to § 135, German Stock Corporation Act.
If you wish to authorize a proxy please also ensure that registration
and submission of proof of share ownership is completed in good time.
Shareholder rights
The following information is limited to the deadlines for the
exercise of shareholder rights pursuant to § 122, Sub-Para. 2, §
126, Sub-Para. 1, § 127, and § 131, Sub-Para. 1, German Stock
Corporation Act. Farther reaching comments relating to the
above-indicated shareholder rights are available on the
Company´s Internet site at the following address:
www.pfeiffer- vacuum.com/shareholders_meeting
Shareholder requests pursuant to § 122, Sub-Para. 2, German Stock
Corporation Act, that items be placed on the agenda, with
notification being made thereof, must be received by the Company no
later than midnight, April 21, 2012.
Countermotions from shareholders against a proposal by the
Management and Supervisory Boards relating to a specific point of
the agenda pursuant to § 126, Sub-Para. 1, German Stock
Corporation Act, as well as proposals by shareholders for the
election of Supervisory Board members or independent auditors
pursuant to § 127, German Stock Corporation Act, will be
made available on the Company´s Internet site if they are received
by the Company prior to midnight, May 7, 2012.
The shareholders´ right to information pursuant to § 131, Sub-Para.
1, German Stock Corporation Act, can be exercised at the Annual
Shareholders Meeting.
Shareholder inquiries, motions and requests
Inquiries and motions relating to the Annual Shareholders Meeting
pursuant to §§ 126, 127, German Stock Corporation Act, should be
sent to the Company at the following address:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Berliner Strasse 43
35614 Asslar, Germany
Fax: +49 (0) 6441-802-365
Email: HV2011(at)pfeiffer-vacuum.de
Requests relating to the Annual Shareholders Meeting pursuant to §
122, Sub- Para. 2, German Stock Corporation Act, should be sent to
the above-indicated mailing address.
Information pursuant to § 124a, German Stock Corporation Act
The information pursuant to § 124a, German Stock Corporation Act, is
available on the Company´s Internet site at the following address:
www.pfeiffer- vacuum.com/shareholders_meeting
Total number of shares and voting rights at the time of the
convocation of this Annual Shareholders Meeting
At the time of the convocation of the Annual Shareholders Meeting,
the capital stock of the Company totaled EUR 25,261,207.04, divided
into 9,867,659 shares of no-par bearer stock ("shares"). Each share
confers one vote. At the time of the convocation of the Annual
Shareholders Meeting, the total number of shares entitled to
attend and vote was 9,867,659 shares. The Company did not hold any
treasury shares at the time of convocation of the Annual Shareholders
Meeting.
Asslar, Germany, April 2012
Management Board
This version of the Notice of the Annual Shareholders Meeting,
prepared only for the convenience of English-speaking readers, is a
translation of the German original. For the purposes of
interpretation only the German text is legally binding.
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Berliner Strasse 43
35614 Asslar
Germany
Phone: +49 (0) 6441 802-346
Fax: +49 (0) 6441 802-365
www.pfeiffer-vacuum.com
Rückfragehinweis:
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Investor Relations
Corinna Wagener
Tel. +49 (0) 6441 802 345
Fax +49 (0) 6441 802 365
E-Mail corinna.wagener[at]pfeiffer-vacuum.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Berliner Str. 43
D-35614 Aßlar
Telefon: +49 (6441) 802-0
FAX: +49 (6441) 802-202
Email: info(at)pfeiffer-vacuum.de
WWW: http://www.pfeiffer-vacuum.de
Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006916604
Indizes: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, DAXsector All Industrial
Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf,
Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch
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Datum: 13.04.2012 - 15:19 Uhr
Sprache: Deutsch
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Maschinenbau
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